Главная » Статьи » Как правильно составить

Решение о созыве совета директоров образец

Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию акционера (группы акционеров)

________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества, адрес)

РЕШЕНИЕ N __________ Совета директоров АО "__________________________" об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию акционера (группы акционеров) ___________________________________________ (место, дата проведения)

Совет директоров АО "___________" рассмотрел требование _____________________ (акционер (акционеры)), являющегося(ихся) владельцем(ами) ______ процентов голосующих акций АО "___________" на дату предъявления требования <1>, о созыве внеочередного общего собрания акционеров и принял решение отказать в удовлетворении требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров по следующим мотивам <2>:

Примечание: неуместное не указывать.

- не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров

- в собственности акционеров (акционера), требующих (требующего) созыва внеочередного общего собрания акционеров, находится менее чем 10 процентов голосующих акций АО "___________" на дату предъявления требования

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции

<1> Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования (абз. 1 п. 1 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<2> Совет директоров (наблюдательный совет) общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в его созыве в течение пяти дней с даты предъявления требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества (абз. 1 п. 6 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Уведомление о созыве внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества по вопросам одобрения крупной сделки и избрания генерального директора закрытого акционерного общества

Закрытое акционерное общество "_________" Место нахождения: _______________________

г. _____________ "___"_______ ____ г.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров Закрытого акционерного общества "_______" от "__"______ ____ г. (протокол N ___) по инициативе _____________ созывается внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "__________", которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится "__"_______ _____ г. в ___ часов ___ мин.

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет проводиться с ___.00 до ___.00 (в течение ___ часа).

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) общества не вправе принимать участие в голосовании.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. Об одобрении крупной сделки.

2. Об избрании Генерального директора ЗАО "_________".

Внеочередное Общее собрание акционеров состоится по адресу: ____________.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, ген. директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

В течение 20 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, по адресу: _______________________ в рабочие дни с понедельника по пятницу с ____ до ____ час.

Список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, составлен "__"__________ ____ г.

Также доводим до Вашего сведения следующее. В соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры - владельцы голосующих акций общества в случае реорганизации общества или совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной голосующей акции ___ АО "_____" составляет _____ рублей (заключение независимого оценщика от "__"______ ____ г.).

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: _________ не позднее 45 дней с момента принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.

Выкуп акций обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания акционеров:

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества

- наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества

- проекты решений общего собрания акционеров

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

Образец. Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример)

Образец. Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример) - скачать в текстовом формате

Новости бизнеса

Счетная палата обратится в Генпрокуратуру после проверки Минсельхоза

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 11:02:27 +0300

Счетная палата после проверки исполнения бюджета Министерством сельского хозяйства подготовит исполнение в Генпрокуратуру, следует из материалов ведомства. Помимо Генпрокуратуры, Счетная палата также направит информационное письмо в ФАС.

Инвесторам предложили бесплатно раздавать земли под аграрные проекты

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 10:02:00 +0300

В министерстве сельского хозяйства РФ предлагают безвозмездно передавать необрабатываемые земли для реализации аграрных проектов на срок до пяти лет. Предполагается, что инвесторы смогут получить компенсацию части затрат на рекультивацию земель, приводят «Ведомости» слова представителя ведомства.

Главы правительств стран СНГ подписали план действий в сфере экономики

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 08:48:31 +0300

Главы правительств государств-участников СНГ на заседании Совета в пятницу подписали план совместных действий по решению актуальных вопросов в финансово-экономической сфере, а также Стратегию обеспечения транспортной безопасности при осуществлении международных перевозок.

Медведев поручил проработать порядок индексации зарплат в 2016 году

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 08:43:59 +0300

Силуанову и главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву Медведев поручил исходить при формировании проекта федерального бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов из необходимости выделения средств федерального бюджета на проведение индексации основных социальных выплат гражданам.

Минобороны: гособоронзаказ на 2014 год выполнен на 97%

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 08:08:00 +0300

Гособоронзаказ (ГОЗ) на 2014 год в России в настоящий момент выполнен на 97%, оставшаяся часть будет завершена в III и IV кварталах 2015 года, сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

СМИ: Вывод средств из России сократился в два раза

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 08:16:26 +0300

Граждане РФ и нерезиденты-гастарбайтеры в два раза снизили активность по выводу денег из России. По данным ЦБ, в первом квартале этого года физические лица-резиденты отправили за рубеж $2,1 млрд через системы денежных переводов, что является минимальным показателем с первого квартала 2010 года.

Совет директоров «Транснефти» рекомендовал выплатить дивиденды-2014

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 10:57:16 +0300

Совет директоров Транснефти рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2014 года в размере 25% от чистой прибыли по РСБУ. Об этом говорится в сообщении компании.

В первом квартале Сбербанк сократил 3,6 тыс. сотрудников

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 06:58:01 +0300

ТАСС цитирует, что в первом квартале Сбербанк сократил 3,6 тыс. сотрудников. Морозов подчеркнул, что в период января-марта текущего года в банке была продолжена оптимизация штатной численности сотрудников: речь идет о 1,1%, то есть сократили 3,6 тыс. сотрудников кредитной организации.

Врио главы Сахалина уволил председателя областной РЭК

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 08:59:43 +0300

Олег Кожемяко принял решение, выслушав жителей поселка Ноглики Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Олег Кожемяко уволил председателя региональной энергетической комиссии Михаила Криницкого.

Кристин Лагард считает возможным выход Греции из еврозоны

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 03:47:36 +0300

Отдельно Лагард отметила, что возлагает на себя ответственность на судьбу Греции в еврозоне. Тем не менее она не верит в поспешный пересмотр финансовой программы для Афин. В ближайшие дни полноценное решение по этому вопросу не будет достигнуто, подчеркнула Лагард.

Цены на нефть начали расти из-за сокращения запасов в США

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 09:29:00 +0300

Цены на нефть на мировых биржах начали укрепляться впервые за эту неделю. Поводом для роста стали данные о сокращении запасов нефти в хранилищах США. Стоимость нефти марки Brent на бирже Intercontinental exchange выросла примерно на 70 центов - с 62,3 до 63 долларов за баррель.

Петр Порошенко подписал закон разрешающий Украине не платить по долгам

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 28 May 2015 20:20:39 +0300

Петр Порошенко подписал закон разрешающий Украине не платить по долгам. Об этом сообщается на сайте Верховной рады. На прошлой неделе парламент дал правительству право приостанавливать выплату внешних долгов перед частными кредиторами.

Алекперов: цена нефти в среднесрочной перспективе не превысит $75-80

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 28 May 2015 20:20:00 +0300

Стоимость нефти в среднесрочной перспективе превысит $75 за баррель. Такой прогноз в четверг, 28 мая, в интервью телеканалу Россия 24 высказал президент НК Лукойл Вагит Алекперов. Цена на нефть будет превышать $ 75 – 80 в среднесрочной период, – заявил Алекперов.

Путин поручил Ткачеву разобраться с деньгами для сельхозпроизводителей

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 28 May 2015 17:37:00 +0300

Президент России Владимир Путин потребовал от министра сельского хозяйства Александра Ткачева разобраться в ситуации, когда деньги на поддержку сельского хозяйства из федерального центра поступили в регионы, но не дошли до производителей.

Биржевой курс доллара превысил 53 рубля

Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом (пример): 29 May 2015 10:15:47 +0300

Курс доллара при открытии торгов на Московской бирже превысил 53 рубля, сообщает ТАСС. По данным «Интерфакса», курс евро прибавил 17 копеек к предыдущему закрытию до отметки в 57,74 рубля.

Уведомление о созыве заседания совета директоров

___________________

Уведомление

о созыве заседания Совета директоров

ОАО __________

Распоряжением _________________ от _________201_ г. №__ Вы избраны членом совета директоров ОАО _______________.

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ Об акционерных обществах уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО _________, которое состоится _____ 201_ года в __ часов __ минут по адресу: _____________________________, со следующей повесткой дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО __________ за 201_ год.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО __________ за 201_ год.

3. О предварительном утверждении проекта распределения прибыли ОАО __________ по итогам 201_ года.

4. О предварительном утверждении положения о закупочной деятельности ОАО ____________.

Уведомление о проведении заседания совета директоров

Начинаю новый цикл статьей, посвященных заседаниям совета директоров и общего собрания акционеров акционерного общества.

Начну с самого начала, а именно - с уведомления о проведении заседания совета директоров.

Порядок созыва и проведения заседания совета директоров акционерного общества менее формализован законодательством, чем порядок созыва и проведения общего собрания акционеров. Однако, есть некоторые моменты, которые нашли свое отражение в законодательстве и являются необходимыми для эффективной судебной защиты при попытке оспорить решения совета директоров.

Статью об уведомлении о проведении заседания совета директоров акционерного общества подготовил в форме вопрос-ответ. Если у вас будут дополнительные вопросы, задавайте их в комментариях - с радостью отвечу.

Кто созывает совет директоров?

Председатель совета директоров.

*Согласно мнению ФАС Дальневосточного округа (Постановление от 14.03.2011 N Ф03-518/2011 по делу N А04-2516/2010) член (члены) совета директоров (наблюдательного совета) вправе созывать заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Кто вправе требовать созыва совета директоров?

председатель совета директоров

Источники: obrazec.org, www.docstandard.com, dogovor.perm.ru, uristhome.ru, blog.borodinon.ru

Категория: Как правильно составить | Добавил: yanovvasil (15.07.2015)
Просмотров: 457 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar