Главная » Статьи » Примеры протоколов

Образец протокола заседания наблюдательного совета

"Воздержались" - ______.

Постановили:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "___________" в форме _________________ (собрание или заочное голосование).

2.2. Общее собрание провести "___"________ ____ г. в ___ час. ___ мин. по адресу: ______________________ (либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени).

2.3. На "___"________ ____ г. составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2.4. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- избрание единоличного исполнительного органа АО "___________________".

2.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: _______________________________________________.

2.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: _______________________.

2.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями) - прилагается.

<*> С учетом положений п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".

Образцы протоколов наблюдательного совета

Решение о созыве годового собрания на двух заседаниях наблюдательного совета

заседания наблюдательного совета

Приглашены:

Директор Общества - __________________

и т.д.

Количество голосов, принадлежащих всем членам наблюдательного совета - __.

Количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, присутствующим на заседании - _.

В соответствии с Уставом Общества решение наблюдательного совета считается принятым, если за него проголосовали члены наблюдательного совета, обладающие более 50% голосов от общего количества голосов членов наблюдательного совета, т.е. не менее _ голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. О созыве очередного общего собрания акционеров Общества.

Докладчик _________________

РЕШЕНИЯ наблюдательного совета:

1. Созвать очередное общее собрание акционеров Общества "__"_____ 2015 г.

2. Утвердить следующую повестку дня собрания и ответственных за подготовку каждого вопроса повестки дня:

  1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2014 году. Оценка деятельности Директора за 2014 год. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества.

Ответственный - председатель наблюдательного совета Общества.

  1. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году и основных направлениях деятельности Общества на 2015 год.

Ответственный - директор Общества.

  1. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Ответственный - председатель ревизионной комиссии Общества.

  1. Утверждение годового отчета, баланса Общества и отчета о прибылях и убытках за 2014 год.

Ответственный - главный бухгалтер Общества.

  1. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2014 г.

Ответственный - главный экономист Общества.

  1. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2015 год и I-ый квартал 2016 года, и периодичности выплаты дивидендов.

Ответственный - главный экономист Общества.

  1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение новой редакции Устава Общества.

Ответственный - председатель наблюдательного совета Общества.

  1. Об избрании членов Наблюдательного совет и Ревизионной комиссии.

Ответственный -наблюдательного совета Общества.

  1. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Ответственный - председатель собрания

  1. Внесение изменений в локальные нормативные правовые акты Общества и утверждение их в новой редакции.

Ответственный - юрист Общества

3. Определить дату составления реестра и явочного листа акционеров для регистрации участников собрания - "__" ___________ 2015 года.

4. Утвердить текст уведомления акционеров о проведении очередного собрания (прилагается).

5. Установить порядок подготовки и проведения собрания:

  • место проведения собрания: ________________________________
  • адрес

  • время начала проведения собрания: __ часов __ минут
  • время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с __ до __ часов
  • время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания:

    в рабочие дни (понедельник - пятница), начиная с "__" _______ 2015 г. по месту нахождения Общества (комната __ ) с 12 до 16 часов. Акционерам-владельцам более 20% голосующих акций Общества (их представителям) указанные материалы направить заказным письмом или вручить под расписку не позднее, чем за 10 дней до проведения собрания.

  • 6. Проекты решений собрания и организационные вопросы его проведения рассмотреть на заседании наблюдательного совета не позднее __ _______2015 года (за 15 дней до проведения собрания).

    7. Директору Общества не позднее "__"_____ 2015 г. известить акционеров о проведении собрания путем публикации уведомления в газете _______ (выбираются один или несколько способов извещения из предусмотренных уставом).

    8. Директору и главному бухгалтеру Общества до __ ___________ 2015 г. представить наблюдательному совету следующие материалы:

  • годовой отчет и баланс за 2014 год с пояснительной запиской
  • заключения аудитора и ревизионной комиссии по годовому отчету.
  • проект приказа о назначении группы регистрации.
  • 9 . Секретарю наблюдательного совета до __ _______2015 года представить наблюдательному совету:

  • поступившие от акционеров предложения по кандидатурам для избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии
  • предложения по количественному и качественному составу счетной комиссии.
  • Результаты голосования: ЗА - ___ (____% голосов) ПРОТИВ -____(____% голосов) ) ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -____(____% голосов)

    Решение - принято.

    Протокол подписали

    Члены наблюдательного совета:

    ________________________ __________________

    ________________________ __________________ и т.д.

    документы образовательной организации

    Участники заседания:

    Хохлова Ж.А. – заместитель начальника отдела по социальным вопросам администрации Егорьевского муниципального района Московской области

    Ралькевич Г.А. – начальник финансово – экономического отдела Комитета по образованию администрации Егорьевского муниципального района Московской области

    По первому вопросу председатель наблюдательного совета Ралькевич Г.А. Она отметила, что план с января по декабрь 2013 года исполнен в объеме 13мил. 14т 613 руб. 66 коп. что составляет 96,6 % от утвержденного плана. Она предложила признать исполнение плана – финансово хозяйственной деятельности удовлетворительным.

    По второму вопросу было предложено выступить приглашенному члену Наблюдательного совета заведующей Бит – Юхан О.Н. с отчетом о работе платных доп. услуг за 4 квартал 2013 года .

    Дата заседания – 14 апреля 2014 г в 13.00 часов

    Место проведения – МДОУ детский сад №15 «Елочка», ул. Верхнепрудная, д.23

    Присутствовали – 7 человек (6 членов Наблюдательного совета и один приглашённый)

    Отсутствовали –1 чел. (представитель родительской общественности Писарькова Е.А.)

    Участники заседания:

    Хохлова Ж.А. – заместитель начальника отдела по социальным вопросам администрации Егорьевского муниципального района Московской области

    Ралькевич Г.А. – начальник финансово – экономического отдела Комитета по образованию администрации Егорьевского муниципального района Московской области

    Ланцова Ю.А. – воспитатель МДОУ детского сада №15 «Ёлочка»

    Панфилова Ю.А. - воспитатель МДОУ детского сада №15 «Ёлочка»

    Полубоярова Е.А. – представитель общественности

    Бодрина Е.В. – представитель родительской общественности

    Приглашённые:

    Бит – Юхан О.Н. – заведующая МДОУ детского сада №15 «Ёлочка».

    1. Внесение изменений в план финансово – хозяйственной деятельности на 2014 год.
    2. Отчёт заведующей ДОУ о расходовании средств, полученных от оказания платных услуг за 1 квартал 2014 года.
    3. Рассмотрение Публичного отчета .
    4. Рассмотрение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МДОУ .

    Слушали :

    Ралькевич Г.А. председателя Наблюдателного совета.

    Сообщено. повестка дня заседания Наблюдательного совета.

    Предложено: Согласовать повестку дня заседания Наблюдательного совета.

    Проголосовали: «за» -6 человек

    «против» - нет.

    Постановили: принять повестку без изменений.

    По первому вопросу слушали Бит – Юхан О.Н. заведующую ДОУ. Она ознакомила всех с предполагаемыми изменениями, которые необходимо внести в ПФХД. Предложено дать согласие на внесение изменений в план ФХД.

    Проголосовали: «за»- 6 человек

    « против»- нет, воздержавшихся « нет»

    Постановили: Дать согласие на внесение изменений в план ФХД.

    По второму вопросу слушали заведующую МДОУ Бит – Юхан О.Н. которая ознакомила всех присутствующих с отчетом о расходовании внебюджетных средств. полученных от предоставления дополнительных платных образовательных услуг за 1 квартал 2014 года. Предложено принять отчет.

    Проголосовали: «за»- 6 человек

    « против»- нет, воздержавшихся « нет»

    Постановили: Утвердить отчет о фактическом расходовании внебюджетных средств ,полученных от предоставления дополнительных платных образовательных услуг за 1 квартал 2014 года.

    По третьему вопросу выступила Председатель Наблюдательного совета Ралькевич Г.А.

    Она ознакомила всех присутствующих с Публичным отчётом за 2012-2013 учебный год. После рассмотрения данного отчёта было предложено его принять.

    Проголосовали: «за»- 6 человек

    « против»- нет. воздержавшихся « нет»

    Постановили: Принять Публичный отчет за 2012 -2013 у.г. и опубликовать его на сайте ДОУ.

    образец протокола заседания наблюдательного совета

    Наблюдательного совета муниципального дошкольного

    образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №15 «Ёлочка» от 11.09.2014 г.

    Дата заседания – 11 сентября 2014 г в 13.00 часов

    Место проведения – МДОУ детский сад №15 «Елочка», ул. Верхнепрудная, д.23

    Присутствовали – 6 человек (6 членов Наблюдательного совета и один приглашённый)

    Отсутствовали –1 чел. ( Бодрина Е.В. – выбыла)

    Участники заседания:

    Хохлова Ж.А. – заместитель начальника отдела по социальным вопросам администрации Егорьевского муниципального района Московской области

    Ралькевич Г.А. – начальник финансово – экономического отдела Комитета по образованию администрации Егорьевского муниципального района Московской области

    Ланцова Ю.А. – воспитатель МДОУ детского сада №15 «Ёлочка»

    Панфилова Ю.А. - воспитатель МДОУ детского сада №15 «Ёлочка»

    Полубоярова Е.А. – представитель общественности

    Писарькова Е. А. – представитель родительской общественности

    Приглашённые:

    Бит – Юхан О.Н. – заведующая МДОУ детского сада №15 «Ёлочка».

    Повестка дня:

    1. Рассмотрение вопроса о введение в состав Наблюдательного совета от родительской общественности нового представителя.
    2. Внесение изменений в план финансово – хозяйственной деятельности на 2014 год
    3. Рассмотрение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МДОУ.
    4. Рассмотрение и согласование перечня платных услуг и стоимости каждой услуги на 2014 – 2015 год.

    Положения об основаниях снижения стоимости платных доп. услуг.

    1. Рассмотрение Положения об использовании средств. полученных от оказания платных доп. обр.услуг.
    2. Подготовка к Юбилею ДОУ.

    Кворум имеется. Заседание наблюдательного совета правомочно.

    Слушали :

    Ралькевич Г.А. председателя Наблюдательного совета.

    Сообщено. повестка дня заседания Наблюдательного совета.

    Предложено: Согласовать повестку дня заседания Наблюдательного совета.

    Проголосовали: «за» -6 человек, «против» - нет. воздержавшихся « нет»

    Постановили: принять повестку без изменений.

    По первому вопросу слушали Председателя Наблюдательного совета Ралькевич Г.А. которая довела до сведения всех присутствующих, что из состава Наблюдательного совета выбыла Бодрина Е.В. Причина - выбытие ее сына в школу. Галина Алексеевна предложила заведующей ДОУ обратиться к Учредителю - согласовать вопрос о внесении изменений в состав Наблюдательного совета от родительской общественности.

    Проголосовали: «за»- 6 человек « против»- нет, воздержавшихся « нет»

    Постановили: Согласовать вопрос о внесении изменений в состав Наблюдательного совета от родительской общественности с Учредителем.

    По второму вопросу слушали Бит – Юхан О.Н. заведующую ДОУ. Она ознакомила всех с предполагаемыми изменениями, которые необходимо внести в ПФХД. Предложено дать согласие на внесение изменений в план ФХД.

    Проголосовали: «за»- 6 человек « против»- нет, воздержавшихся « нет»

    Постановили: Дать согласие на внесение изменений в план ФХД.

    По третьему вопросу выступила Председатель Наблюдательного совета Ралькевич Г.А. которая ознакомила всех присутствующих с новым Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд МДОУ. Данное Положение разработано совместно с отделом закупок Администрации Егорьевского муниципального района на основании изменений в 223 ФЗ.

    Проголосовали: «за»- 6 человек. « против»- нет. воздержавшихся « нет»

    Постановили: Утвердить Положение Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд МДОУ.

    образец протокола заседания наблюдательного совета

    Дата заседания – 08 июня 2012 г в 13.00 часов

    Место проведения – МДОУ детский сад №15 «Елочка». ул. Верхнепрудная,д.23

    Присутствовали – 8человек (7 членов Наблюдательного совета и один приглашённый)

    Отсутствовали – 0 человек

    Участники заседания:

    Хохлова Ж.А. – заместитель начальника отдела по социальным вопросам администрации Егорьевского муниципального района Московской области

    Ралькевич Г.А. – начальник финансово – экономического отдела Комитета по образованию администрации Егорьевского муниципального района Московской области

    Ланцова Ю.А. – воспитатель МДОУ детского сада №15 «Ёлочка»

    Панфилова Ю.А. - воспитатель МДОУ детского сада №15 «Ёлочка»

    Полубоярова Е.А. – представитель общественности

    Писарькова Е. А. – представитель родительской общественности

    Бодрина е.В. – представитель родительской общественности

    Приглашённые:

    Бит – Юхан О.Н. –заведующая МДОУ детского сада №15 «Ёлочка»

    Повестка дня:

    1. Распределение обязанностей членов Наблюдательного совета МДОУ детского сада общеразвивающего вида №15 «Ёлочка».

    2. Рассмотрение проекта и утверждение Положения « О наблюдательном совете МДОУ детского сада общеразвивающего вида №15 «Ёлочка».

    3.Рассмотрение и согласование плана финансово – хозяйственной деятельности МДОУ на 2012 год.

    Заседание наблюдательного совета правомочно.

    Вела первое заседание Наблюдательного совета Хохлова Ж.А.

    Слушали заведующую Учреждения Бит – Юхан Оксану Никодимовну, которая довела до членов Наблюдательного совета, что на основании Постановления Администрации Егорьевского муниципального района Московской области от 19.03.2012 года №984 « О создании муниципальных автономных образовательных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных ОУ», приказа Комитета по образования от 18.05.2012 № 419 « О работе муниципальных автономных образовательных учреждений», учреждение перешло на новый тип организационно – правовой формы. автономию. Поэтому наблюдательному совету необходимо принять ряд нормативно – правовых документов, регламентирующих деятельность Учреждения в новых условиях. В первую очередь необходимо распределить обязанности между членами Наблюдательного совета автономного учреждения, а именно избрать.

    председателя Наблюдательного совета

    секретаря, который будет обеспечивать протоколирование заседаний и ведение документации Наблюдательного совета.

    По первому вопросу выступила Хохлова Ж.А. – заместитель начальника отдела по социальным вопросам администрации Егорьевского муниципального района Московской области с предложением избрать председателем Наблюдательного совета автономного учреждения Ралькевич Г.А. – начальника финансового – экономического отдела комитета по образованию администрации Егорьевского муниципального района Московской области

    Решили: утвердить кандидатуру Ралькевич Г.А. Председателем Наблюдательного совета

    Проголосовали . «за» -7 человек

    «против» - нет

    Далее по второму пункту первого вопроса выступила Бодрина Е.В. – представитель родительской общественности с предложением избрать секретарём Наблюдательного совета автономного учреждения воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №15 «Ёлочка» Ланцову Ю.А.

    Решили: утвердить кандидатуру Ланцовой Ю.А. секретарем Наблюдательного совета

    Проголосовали . «за» -7 человек

    «против» - нет.

    По второму вопросу слушали Полубоярову Е.А. которая предложила рассмотреть Положение «О Наблюдательном совете МДОУ детского сада общеразвивающего вида №15 « Елочка»». который является представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления автономного учреждения, а так же внесла предложение его утвердить, т. к. оно соответствует Уставу автономного учреждения и другим нормативно – правовым документам. регламентирующим деятельность автономного учреждения.

    Поступило предложение утвердить Положение « О Наблюдательном совете МДОУ детского сада общеразвивающего вида №15 « Елочка»» без изменений.

    Проголосовали: «за» -7 человек

    «против» - нет.

    По третьему вопросу выступила Ралькевич Г.А. Она представила членам Наблюдательного совета автономного учреждения план финансово-хозяйственной деятельности МДОУ.

    Решили : Согласовать план финансово – хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №15 «Ёлочка».

    Проголосовали: «за» -7 человек

    «против» - нет.

    Решение Наблюдательного совета:

    Утвердить Председателем Наблюдательного совета Ралькевич Г.А.

    Утвердить секретарем Наблюдательного совета Ланцовой Ю.А.

    Утвердить Положение о Наблюдательном совете МДОУ детского сада общеразвивающего вида №15 « Елочка».

    Согласовать план финансово – хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №15 «Ёлочка».

    Председатель: __________________ Г.А. Ралькевич

    Секретарь: _____________________ Ю.А. Ланцова

    Дата заседания –07 сентября 2012 г в 13.00 часов

    Место проведения – МДОУ детский сад №15 «Елочка», ул. Верхнепрудная, д.23

    Присутствовали – 8человек (7 членов Наблюдательного совета и один приглашённый)

    Отсутствовали – 0 человек

    Участники заседания:

    Хохлова Ж.А. – заместитель начальника отдела по социальным вопросам администрации Егорьевского муниципального района Московской области

    Ралькевич Г.А. – начальник финансово – экономического отдела Комитета по образованию администрации Егорьевского муниципального района Московской области

    Ланцова Ю.А. – воспитатель МДОУ детского сада №15 «Ёлочка»

    Панфилова Ю.А. - воспитатель МДОУ детского сада №15 «Ёлочка»

    Полубоярова Е.А. – представитель общественности

    Писарькова Е. А. – представитель родительской общественности

    Бодрина Е.В. – представитель родительской общественности

    Приглашённые:

    Повестка дня:

    1. Результаты работы по подготовке введения платных дополнительных образовательных услуг.

    2. Рассмотрение и согласование перечня платных услуг и стоимости каждой услуги.

    3.Рассмотрение проекта и утверждение ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

    Заседание наблюдательного совета правомочно.

    По первому вопросу слушали заведующего автономного учреждением Бит – Юхан О.Н. Она рассказала о проделанной работе по подготовке введения платных дополнительным образовательных услуг в ДОУ с 01.10.2012 года: проведен опрос родительской общественности, проведены общее родительское собрание и собрание трудового коллектива, разработаны локальные акты и т.д.

    По второму вопросу так же заслушали заведующую автономного учреждения

    Бит – Юхан О.Н. Она ознакомила членов Наблюдательного совета с предполагаемым перечнем платных услуг.

    Кружок « Барбарики»- 300 руб. в месяц

    Кружок « Радуга» 300 руб. в месяц

    Кружок « Знайка» 300 руб. в месяц

    Кружок « Развивалочка» 300 руб. в месяц

    « Кружок « Крепыш» 300 руб. в месяц

    Кружок « Весёлый язычок»500 руб. в месяц

    Кружок « АБВГДЕЙКА» 300 руб. в месяц

    Проведение и организация « Дня рождения» 1000 руб.

    Данные услуги будут оказываться с учетом потребностей родителей детей, посещающих детский сад, Цены на услуги рассчитаны финансово- экономическим отделом Комитета по образованию администрации Егорьевского муниципального района Московской области.

    Писарькова Е.А. «Цены вполне объективные, думаю, что данные услуги должны заинтересовать родителей».

    Ралькевич Г.А. – председатель Наблюдательного Совета. «Считаю, что проведенную работу нужно одобрить и дать согласие на утверждение цен, на основе приведенных расчетов».

    Проголосовали: «за» -7 человек

    «против» - нет.

    По третьему вопросу выступила Полубоярова Е.А. Она представила для обсуждения проект Положения ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. а так же внесла предложение его утвердить.

    Проголосовали: «за» -7 человек

    «против» - нет.

    Решение Наблюдательного совета :

    3.Утвердить Положение «Об использовании средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг».

    Дата заседания – 04 марта 2013 г в 13.00 часов

    Место проведения – МДОУ детский сад №15 «Елочка», ул. Верхнепрудная, д.23

    Присутствовали – 8 человек (7 членов Наблюдательного совета и один приглашённый)

    Отсутствовали –

    Участники заседания:

    Хохлова Ж.А. – заместитель начальника отдела по социальным вопросам администрации Егорьевского муниципального района Московской области

    Ралькевич Г.А. – начальник финансово – экономического отдела Комитета по образованию администрации Егорьевского муниципального района Московской области

    Ланцова Ю.А. – воспитатель МДОУ детского сада №15 «Ёлочка»

    Панфилова Ю.А. - воспитатель МДОУ детского сада №15 «Ёлочка»

    Полубоярова Е.А. – представитель общественности

    Писарькова Е. А. – представитель родительской общественности

    Бодрина Е.В. – представитель родительской общественности

    Приглашённые:

    Бит – Юхан О.Н. –заведующая МДОУ детского сада №15 «Ёлочка»

    Повестка дня:

    1. Рассмотрение исполнения учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности за июнь – декабрь 2012 года.

    2. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год.

    3. Отчет Заведующей ДОУ о работе по платным дополнительным услугам.

    4.Рассмотрение Публичного отчета за 2011-2012 у.г.

    Заседание наблюдательного совета правомочно.

    По первому вопросу председатель наблюдательного совета Ралькевич Г.А. отметила, что план с июня по декабрь исполнен в объеме 6мил. 233т 666 руб. что составляет 96,5 % от утвержденного плана. Она предложила признать исполнение плана – финансово хозяйственной деятельности удовлетворительной.

    Проголосовали: «за» -7 человек

    «против» - нет.

    По второму вопросу так же слушали председателя Наблюдательного совета Ралькевич Г.А.

    Она познакомила членов Наблюдательного совета с планом финансово – хозяйственной деятельности ДОУ на 2013 год. Уточнила, что данный план составлен с увеличением на 2 миллиона из расчета запланированного увеличения заработной платы в мае и сентябре 2013 года. Данных денежных средств должно хватить на весь 2013 год. Галина Алексеевна предложила дать согласие на утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности на 2013 год.

    Проголосовали: «за» -7 человек

    «против» - нет.

    По третьему вопросу было предложено выступить приглашенному члену Наблюдательного совета заведующей Бит – Юхан О.Н. с отчетом о работе платных доп. услуг.

    Оксана Никодимовна напомнила о том, что с 1 октября 2012 года в ДОУ функционируют платные дополнительные услуги это:

    Кружок « Радуга»

    Кружок «Барбарики»

    Кружок « Знайка»

    Кружок « Развивалочка»

    Кружок « АБВГДЕЙКА»

    Кружок» Веселый язычок»

    Кружок « Крепыш»

    За период с 1 октября по 31декабря было заработано 131т .415 руб.

    Израсходовано. на зарплату специалистам 59т. 706руб. 50 коп. с учетом налогов. Приобретены: процессор, ноутбук, стиральная машинка, пылесос на сумму 57т. 689 руб.

    Остаток составил 14 тысяч 20 руб. Заведующая ДОУ остановилась так же и на проблемах, которые возникли в ходе данной работы. Это. не фиксированная плата руководителей кружков, несогласованность в работе ДОУ с централизованной бухгалтерией по вопросам перерасчета квитанций по кружкам, несоблюдении пункта договора родителями о своевременной оплате за кружки. Оксана Никодимовна обратилась к представителю учредителя, а именно к Ралькевич Г.А. с вопросом проведения с руководителями учреждений семинара по организации платных дополнительных услуг в дошкольных учреждениях.

    Председатель Наблюдательного совета Ралькевич Г.А. отметила, что на сегодняшний день имеется договоренность по поводу проведения данного семинара с руководителями ДОУ. О дате будет сообщено позже. Так же Председатель Наблюдательного совета предложила признать отчет руководителя ДОУ о работе по проведению платных дополнительных услуг удовлетворительной. И вынести этот вопрос на голосование.

    Проголосовали: «за» -7 человек

    «против» - нет

    По четвертому вопросу выступила Председатель Наблюдательного совета Ралькевич Г.А.

    Она ознакомила всех присутствующих с Публичным отчётом за 2011-2012 год. После рассмотрения данного отчёта было предложено его принять.

    Проголосовали: «за»- 7 человек

    « против»- нет

    Исполнение плана финансово- хозяйственной деятельности за период июнь – декабрь 2012 года признать удовлетворительным.

    Дать Согласие на утверждение плана – финансово хозяйственной деятельности на 2013 год с ростом по отношению к 2012 году, что приведет к исполнению плана в 2013 году.

    Признать отчет заведующей по проведению платных дополнительных услуг удовлетворительной.

    Принять Публичный отчёт ДОУ за 2011-2012 у.г. опубликовав его на сайте ДОУ.

    Председатель ____________Г.А. Ралькевич

    Секретарь ___________Ю.А. Ланцова

    Протокол № 2

    Наблюдательного совета муниципального дошкольного

    образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №15 «Ёлочка»

    Дата заседания – 04 июня 2013 г в 13.00 часов

    Место проведения – МДОУ детский сад №15 «Елочка», ул. Верхнепрудная, д.23

    Присутствовали – 7 человек (6 членов Наблюдательного совета и один приглашённый)

    Отсутствовали – Хохлова Ж.А.

    Участники заседания:

    Ралькевич Г.А. – начальник финансово – экономического отдела Комитета по образованию администрации Егорьевского муниципального района Московской области

    Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества по вопросу определения цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) по крупной сделке

    <1> К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" (пп. 7 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").

    В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения. Для принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" (абз. 2 п. 1, п. 2 ст. 78 Федерального закона "Об акционерных обществах").

    Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) об образовании временного единоличного исполнительного органа акционерного общества

    Раздел: Образцы документов

    Тип документа: Решение

    Голосовали:

    "За" - _____.

    "Против" - _____.

    "Воздержались" - ______.

    Постановили:

    2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "___________" в форме _________________ (собрание или заочное голосование).

    2.2. Общее собрание провести "___"________ ____ г. в ___ час. ___ мин. по адресу: ______________________ (либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени).

    2.3. На "___"________ ____ г. составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

    2.4. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

    - избрание единоличного исполнительного органа АО "___________________".

    2.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: _______________________________________________.

    2.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: _______________________.

    2.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями) - прилагается.

    <*> С учетом положений п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".

    Источники: www.docstandard.com, emitent.info, egords15.edumsko.ru, obrazec.org, dogovor-obrazets.ru

    Категория: Примеры протоколов | Добавил: yanovvasil (18.06.2015)
    Просмотров: 1802 | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    avatar