Главная » Статьи » Примеры протоколов

Протокол об избрании совета директоров образец

Протокол заседания совета директоров акционерного общества по вопросу о выборе председателя совета директоров

<1> Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества избирается членами совета директоров (наблюдательного совета) общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не предусмотрено уставом общества (абз. 1 п. 1 ст. 67 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<2> Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (абз. 2 п. 4 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об определении количественного состава совета директоров, об избрании членов совета директоров и об утверждении новой редакции устава общества в связи с изменением адреса места нахождения общества

внеочередного Общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества "______________"

______________________________________________

(адрес местонахождения общества)

<1> При составлении протокол общего собрания акционеров следует также руководствоваться положениями п. 5.1, 5.7, 5.8 Постановления ФКЦБ от 31.05.2002 N 17/пс.

2. Избрание членов Совета директоров ЗАО "_______".

3. Утверждение новой редакции Устава ЗАО "_______" в связи с изменением адреса места нахождения Общества.

Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - _________________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров:

по первому вопросу повестки дня - ____________

по второму вопросу повестки дня - ____________

по третьему вопросу повестки дня - ___________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 1 вопросу - _______, кворум имеется.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 2 вопросу - _______, кворум имеется.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 3 вопросу - _______, кворум имеется.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

___________ предложил(а) избрать Председателем собрания ___________, секретарем собрания ________________.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об определении количественного состава совета директоров, об избрании членов совета директоров и об утверждении новой редакции устава общества в связи с изменением адреса места нахождения общества

Раздел: Образцы документов

Тип документа: Протокол

<1> При составлении протокол общего собрания акционеров следует также руководствоваться положениями п. 5.1, 5.7, 5.8 Постановления ФКЦБ от 31.05.2002 N 17/пс.

2. Избрание членов Совета директоров ЗАО "_______".

3. Утверждение новой редакции Устава ЗАО "_______" в связи с изменением адреса места нахождения Общества.

Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - _________________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров:

по первому вопросу повестки дня - ____________

по второму вопросу повестки дня - ____________

по третьему вопросу повестки дня - ___________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 1 вопросу - _______, кворум имеется.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 2 вопросу - _______, кворум имеется.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 3 вопросу - _______, кворум имеется.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

___________ предложил(а) избрать Председателем собрания ___________, секретарем собрания ________________.

Пример протокола общего собрания участников общества об избрании генерального директора

общего собрания участников общества

Председательствующий — Лядов В.Н.

Секретарь - Алексеева В. И.

Присутствовали: 42 человека (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Об избрании генерального директора общества. Сообщение председателя правления общества Лядова В.Н.
  2. О заключении трудового договора с генеральным директором общества. Сообщение участника общества Михалева В.В.

1. СЛУШАЛИ:

Лядова В.Н. председателя правления общества — предлагаю рассмотреть для избрания на должность генерального директора общества кандидатуру Ерхова Алексея Сергеевича, 1976 г.р. Ерхов А.С. имеет два высших образования

(менеджмент и юриспруденция), обладает большим опытом руководящей работы, является заместителем руководителя Ассоциации предпринималей Москвы.

Ерховым А.С. представлены рекомендации, полученные на предыдущих местах работы (в ООО «Евросервис» и ООО «Интерьер»), В соответствии с Уставом ООО «ОАЗИС» предлагаю избрать Ерхова А.С. генеральным директором общества сроком на два года с 05.04.2005.

ВЫСТУПИЛИ:

Корнеев В.Б. участник общества - поддержал кандидатуру Ерхова А.С, охарактеризовал его как хорошего организатора, креативного руководителя.

Белякина Н.Д. участник общества - рассказала о деятельност Ерх ова А.С. в должности директора ООО «Интерьер» в период их совместной работы в этой организации с октября 2002 г. по декабрь 2004 г. предложила избрать Ерхова А.С. генеральным директором общества.

Ульянов СМ. участник общества — подчеркнул, что хорошо знаком с работой Ерхова А.С. в период его руководства ООО «Интерьер» в связи с его активной деятельностью в Ассоциации предпринимателей г. Москвы, поддержал предложение об избрании ЕрховаА.С. генеральным директором общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать ЕрховаА.С. генеральным директором ООО «ОАЗИС» сроком на два года: с 05.04.2005 по 04.04.2007.

Голосование: единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Михалева В.В. участника общества — предлагаю поручить председателю правления общества Лядову В.Н. от имени общества заключить трудовой договор с избранным на должность генерального директора общества Ерховым А.С

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить председателю правления общества Лядову В.Н. заключить от имени общества трудовой договор с избранным на должность генерального директора общества Ерховым А.С.

Образец протокола заседание советов директоров

протокол об избрании совета директоров образец

Постановили: избрать секретарем совета директоров общества фио. За принятие указанного решения голосовали: фио, фио, фио. Присутствуют члены совета директоров общества с ограниченной ответственностью, член совета директоров общества - фио, общество: - фио, далее, член совета директоров общества - фио, член совета директоров общества. Место проведения заседания: _ время открытия заседания, закрытия заседания, _ _ часов. Заседания совета директоров, общества с ограниченной ответственностью, _ _ 20_года. Об избрании генерального директора общества. По первому вопросу повестки дня выступил фио, который предложил избрать председателем совета директоров общества фио. Рекомендуемая форма протокола заседания совета директоров, бюллетени от 5 и более членов советов директоров общества. По второму вопросу повестки дня выступил фио, который предложил избрать секретарем совета директоров общества фио. Об утверждении проекта трудового договора контракта с генеральным директором общества. Дата проведения заседания: _ 20_года. По второму вопросу повестки дня выступил фио, который предложил избрать секретарем совета директоров общества фио. Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет. Повестка дня: об избрании председателя совета директоров общества. Об избрании секретаря совета директоров общества. Постановили: избрать председателем совета директоров общества фио. Выписка из протокола представляет собой точную копию части текста органов управления, технических, а также ученых, методических советов. По, который предложил утвердить проект трудового договора контракта с генеральным директором общества, четвертому вопросу повестки дня выступил фио. Подписание трудового договора контракта с генеральным директором общества возлагается на председателя совета директоров общества. Постановили: избрать секретарем совета директоров общества фио. По, который предложил утвердить проект трудового договора контракта с генеральным директором общества, четвертому вопросу повестки дня выступил фио. За принятие указанного решения голосовали: фио, фио, фио. Об утверждении проекта трудового договора контракта с генеральным директором общества. Общее количество голосов, принимающие участие в заседании, которыми обладают члены совета директоров, составляет _ человек. Постановили: утвердить проект трудового договора контракта с генеральным директором общества. Об избрании генерального директора общества. Фз от 08.02.1998.

Образец протокола заседание советов директоров

Источники: obrazec.org, www.docstandard.com, dogovor-obrazets.ru, t-t-2005.narod.ru, hosgeldi.com

Категория: Примеры протоколов | Добавил: yanovvasil (27.08.2015)
Просмотров: 2063 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar