Главная » Статьи » Примеры уставов

Устав акционерного общества образец

Устав акционерного общества

Образец устава

акционерного общества

УТВЕРЖДЕН

решением учредительного собрания

закрытого акционерного общества

"____________________"

(протокол учредительного собрания

от "__" __________ г.)

УСТАВ

закрытого акционерного общества

"____________________"

1. Общие положения

1.1. Закрытое акционерное общество "_______________________", именуемое в дальнейшем "Общество", является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество является коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и устава Общества.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: "Закрытое акционерное общество "____________________".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: "ЗАО "____________________".

1.3. Место нахождения общества: Российская Федерация, __________________.

1.4. Общество создано без ограничения срока.

1.5. Общество создано для получения прибыли и вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. В случаях когда осуществление определенной деятельности возможно только на основании лицензии, Общество вправе осуществлять такую деятельность после получения соответствующей лицензии.

Вариант. Указание определенных видов деятельности, осуществляемых обществом . Данное указание не является обязательным, поэтому без особых причин включать в устав следующий пункт не рекомендуется. Виды деятельности указываются в соответствии с ОКВЭД.

1.6. Основными, но не исключительно, видами деятельности, осуществляемыми Обществом, являются:

- ____________________

- ____________________

2. Уставный капитал Общества

2.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

2.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, и равен ______________ рублей.

2.3. Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные акции номинальной стоимостью ______________ рублей каждая акция. Все акции выпускаются Обществом в бездокументарной форме.

2.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве _____ штук номинальной стоимостью ______________ рублей каждая акция.

2.5. Объявленные акции Общества предоставляют акционерам те же права, что и размещенные акции Общества.

3. Права и обязанности участников Общества

3.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

3.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

3.3. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

3.4. Общество не имеет преимущественного права приобретения акций, продаваемых его акционерами.

3.5. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

3.6. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права составляет 10 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

3.7. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

3.8. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

4. Органы управления Общества

4.1. В Обществе функционируют следующие органы управления: общее собрание акционеров и единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

4.2. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

4.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

4.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции

2) реорганизация Общества

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов

4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом Общества увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом Общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества, а также случаи, предусмотренные п. п. 6 и 7 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах"

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий

10) утверждение аудитора Общества

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий

15) дробление и консолидация акций

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества

21) принятие решений о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждении устава Общества в новой редакции, за исключением предусмотренных законом или уставом случаев

22) принятие решений о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки

23) принятие решений о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций

24) принятие решений о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций

25) осуществление функций совета директоров (наблюдательного совета)

26) принятие решений о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору) и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций

27) принятие решений о проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества

28) принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

29) принятие решения о преобразования Общества в некоммерческое партнерство.

4.5. При подготовке к проведению общего собрания акционеров генеральный директор Общества определяет:

1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)

2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

повестку дня общего собрания акционеров

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

4.6. До проведения общего собрания акционеров Общество должно сделать сообщение о проведении этого собрания. Данное сообщение должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п. п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом Общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

4.7. Общество обязано в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, следующую информацию (материалы):

1) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности

2) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества

3) проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции

4) проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров

5) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров

6) информация (материалы), предусмотренная уставом Общества

7) дополнительная информация (материалы), предусмотренная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

4.8. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, и путем проведения заочного голосования.

Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляется в следующем порядке:

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

В случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, должны указываться в бюллетене для голосования.

4.9. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос".

4.10. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

4.11. Проведение общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется в следующем порядке:

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Любое общее собрание акционеров предваряется регистрацией акционеров.

4.12. На общем собрании акционеров председательствует генеральный директор Общества, а в случае его отсутствия - один из присутствующих акционеров.

4.13. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

4.14. При проведении общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, в обществах, осуществляющих направление (вручение) бюллетеней, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

4.15. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

4.16. Перечень вопросов, решение по которым принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции

2) реорганизация Общества

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями

5) приобретение Обществом размещенных акций

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества

7) внесение изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции)

9) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки

10) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом Общества

11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций

12) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества

13) принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается единогласно.

5. Фонды Общества

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

5.2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного п. 5.1 устава Общества.

5.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6. Порядок избрания и компетенция ревизора Общества

6.1. Вопрос об избрании ревизора Общества должен решаться на годовом общем собрании акционеров.

6.2. Порядок деятельности ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

6.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.4. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе

7.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации.

Образец устава открытого акционерного общества (ОАО)

Составление документов, акционерное общество, устав акционерного общества, образец устава акционерного общества, уставный фонд АО, ликвидация АО, правление АО

Устав открытого акционерного общества (ОАО)

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество _________ (далее - АО) основано в соответствии с решением ______________ (название государственного органа приватизации)

от ___ _______ 200__ г. N___ путем преобразования государственного предприятия _______________(название) в открытое акционерное общество.

1.2. Название АО:_______________ (полное, сокращенное)

1.3.Местонахождение АО:_______________

2. Цель и предмет деятельности АО

2.1. Целью деятельности АО являются: ______________________

2.2. Предметом деятельности АО являются:__________________

3. Юридический статус АО

3.1. АО является юридическим лицом со дня его государственной регистрации.

3.2. АО осуществляет свою деятельность согласно действующего законодательства Украины и этого устава.

3.3. АО является правопреемником государственного предприятия ____ (название государственного предприятия)

3.4. Имущество АО складывается из основных средств и оборотных средств, а также ценностей, стоимость которых отображена в балансе АО.

3.5. АО является собственником:

имущества, переданного ему учредителем в собственность

продукции, произведенной АО в результате хозяйственной деятельности

иного имущества, приобретенного на основаниях, не запрещенных действующим законодательством.

Риск случайной гибели или повреждения имущества, являющегося собственностью АО или переданное ему в пользование, несет АО.

3.6. АО имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в банках товарный знак, который утверждается правлением АО и регистрируется в соответствии с действующим законодательством

печать со своим названием.

3.7. АО имеет право продавать, передавать бесплатно, обменивать, передавать в аренду юридическим и физическим лицам средства производства и другие материальные ценности, использовать отчуждать другим лицам, если это не противоречит действующему законодательству Украины и этому уставу.

3.8. АО имеет право заключать соглашения (контракты), в том числе сделки купли-продажи, подряда, страхования, перевозок, хранения, выдавать поручения и образовывать комиссии и т.п. приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

3.9. АО имеет право в установленном действующим законодательством порядке:

выпускать ценные бумаги

создавать объединения и участвовать в объединениях с другими субъектами предпринимательской деятельности

создавать на территории Украины и за ее пределами свои филиалы, представительства и дочерние предприятия

совершать другие действия, не противоречащие действующему законодательству.

3.10. Созданные АО филиалы, представительства и дочерние предприятия могут наделяться основными средствами и оборотными средствами, которые принадлежат АО. Руководство их деятельностью осуществляется лицами, назначаемые правлением АО.

4. Основатель и акционеры АО

4.1. Учредителем открытого акционерного АО является ____ (название государственного органа приватизации). Акционерами АО могут быть государственные органы приватизации, а также физические и юридические лица, которые приобрели право собственности на акции АО в процессе приватизации, выпуска новых акций и на вторичном рынке ценных бумаг.

4.2. Акционеры имеют право:

участвовать и голосовать на общем собрании акционеров лично или через своих представителей

избирать и быть избранными в органы управления АО, которые определены в разделе 8 настоящего устава

участвовать в распределении прибыли АО

получать информацию о деятельности АО в порядке, установленном внутренними нормативными актами АО

свободно распоряжаться акциями, которые им принадлежат, в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим уставом.

4.3. Все акционеры АО должны быть занесены в реестр акционеров АО.

4.4. В случае ликвидации АО акционеры имеют право получить часть стоимости имущества АО, пропорциональную стоимости принадлежащих им акций АО.

4.5. Акционеры могут иметь также другие права, предусмотренные действующим законодательством.

4.6. Акционеры АО обязаны:

соблюдать требования учредительных документов АО, выполнять решения общего собрания акционеров АО

не разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности АО

выполнять другие обязанности, если это предусмотрено действующим законодательством Украины.

4.7. Акционеры отвечают по обязательствам АО только в пределах принадлежащих им акций.

5. Уставный фонд АО

5.1. Уставный фонд АО составляет _______________ тыс. грн.

5.2. Уставный фонд АО разделен на ________ простых именных акций номинальной стоимостью _____ грн.

5.3. АО имеет право изменять (увеличивать или уменьшать) размер уставного фонда.

5.4. Размер уставного фонда после полной оплаты всех ранее выпущенных акций может быть увеличен путем:

выпуска новых акций

обмена облигаций на акции

увеличения номинальной стоимости ранее выпущенных акций.

Решение об увеличении уставного фонда АО принимается в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим уставом и внутренними нормативными актами АО.

5.5. Размер уставного фонда может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости ранее выпущенных акций

уменьшения количества акций путем выкупа части акций у их владельцев с целью аннулирования этих акций.

Решение об уменьшении уставного фонда принимается в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим уставом и внутренними нормативными актами АО. Уменьшение уставного фонда при наличии возражений кредиторов АО не допускается.

5.6. Решение об изменении размера уставного фонда вступает в силу с момента внесения этих изменений в государственный реестр.

6. Акции АО

6.1. АО выпускает акции на весь размер уставного фонда и проводит их регистрацию в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.2. Акционеры АО без ограничений могут распоряжаться акциями АО, в том числе продавать или иным образом отчуждать их в пользу других юридических и физических лиц, если иное не установлено действующим законодательством.

7. Порядок распределения прибыли и покрытия расходов

7.1. Прибыль АО образуется из поступлений от хозяйственной деятельности после покрытия материальных и приравненных к ним расходов и расходов на оплату труда. По балансовой прибыли АО уплачиваются проценты по кредитам банков и по облигациям, а также вносятся предусмотренные законодательством Украины налоги и другие платежи в бюджет. Чистая прибыль, полученная после указанных расчетов, остается в полном распоряжении АО.

7.2. Порядок распределения чистой прибыли и покрытия убытков определяется согласно действующего законодательства Украины, этого устава и внутренних нормативных актов АО.

7.3. АО создает:

резервный фонд

фонд выплаты дивидендов

другие фонды, которые создаются по решению высшего органа АО.

7.4. Резервный фонд АО создается в размере не менее 25 процентов уставного фонда АО. Резервный фонд АО используется для покрытия расходов, связанных с возмещением убытков и внеплановых расходов.

Резервный фонд создается путем ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли АО до достижения необходимого размера. Решение об использовании средств фонда принимается правлением АО.

7.5. Фонд выплаты дивидендов создается за счет чистой прибыли АО. Размер плановой и начисленной за год суммы этого фонда утверждается высшим органом АО по представлению правления АО, согласованным с Наблюдательным советом АО. Средства из фонда выплачиваются акционерам пропорционально общей стоимости принадлежащих им акций. Выплата дивидендов осуществляется путем перечисления средств на счет акционера или иным образом в соответствии с порядком, определенным проспектом эмиссии акций или решением правления АО.

8. Органы управления АО

8.1. Управление АО осуществляют:

высший орган АО - общее собрание акционеров

наблюдательный совет

правление АО

ревизионная комиссия.

8.2. Общее собрание акционеров

8.2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом АО. В период до проведения первого общего собрания акционеров и обретение в процессе приватизации прав собственности на акции АО другими акционерами высшим органом АО является основатель как единственный акционер.

8.2.2. Учредитель в лице _________ (название государственного органа приватизации)

осуществляет управление АО путем принятия решений (распоряжений) по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО. Учредитель назначает своих представителей в органы управления АО и предоставляет им соответствующие полномочия поручениями.

8.2.3. Правомочность общего собрания акционеров и принятых ими решений, порядок и сроки их созыва определяются в соответствии с действующим законодательством Украины и этого устава.

8.2.4. К компетенции высшего органа АО относятся:

определение основных направлений деятельности АО, утверждение его планов и отчетов об их выполнении

определение организационной структуры АО

утверждение устава и внесение в него изменений и дополнений

избрание и отзыв членов наблюдательного совета АО

избрания и отзыва членов правления и ревизионной комиссии АО

утверждение годовых результатов деятельности АО, в том числе его дочерних предприятий, утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии, порядка распределения прибыли

определение порядка покрытия убытков

создание, реорганизация и ликвидация дочерних предприятий, филиалов и представительств, других юридических лиц, утверждение их уставов и положений

вынесение решений о привлечении к имущественной ответственности должностных и других лиц АО

утверждение правил процедуры, правил внутреннего трудового распорядка и других внутренних нормативных документов АО

принятие решений о приобретении АО собственных акций

утверждение соглашений, заключенных на сумму, превышающую _____ процентов уставного фонда АО

определение условий оплаты труда должностных лиц АО, его дочерних предприятий, филиалов и представительств

принятие решения о прекращении деятельности АО, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.

Общее собрание акционеров может рассматривать и другие вопросы деятельности АО.

8.2.5. Решение общего собрания акционеров принимаются большинством в 3/4 голосов акционеров, принимающих участие в собрании, по следующим вопросам:

а) изменение устава АО

б) принятие решения о прекращении деятельности АО

в) создание и прекращение деятельности дочерних предприятий, филиалов и представительств АО.

Все другие решения принимаются простым большинством голосов акционеров или их представителей, принимающих участие в собрании.

8.2.6. Общее собрание акционеров может принять решение о передаче части своих полномочий к компетенции наблюдательного совета или правления АО.

8.2.7. Общее собрание акционеров созывается не реже одного раза в год. Внеочередные сбора акционеров созываются в случае неплатежеспособности АО, по требованию акционеров, владеющих в совокупности более чем 20 процентами голосов, а также по требованию наблюдательного совета АО в любое время по любому поводу.

8.2.8. Общие собрания признаются правомочными, если в них принимают участие акционеры или их представители, обладающие более чем 60 процентов голосов. В случае, если общее количество голосов не превышает 60 процентов, проводятся повторные собрания не позднее чем через один месяц со дня созыва первого собрания.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров и повестку дня общего собрания акционеров осуществляется правлением АО.

8.2.9. О проведении общего собрания акционеров держатели именных акций уведомляются персонально.

Акционеры - держатели акций на предъявителя считаются проинформированными о участие в годовом общем собрании, если о дате и месте проведения собрания было сообщено в трех центральных газетах за 45 дней до начала и они не назначались на другую дату.

В случае проведения внеочередного собрания или если общее собрание назначено на другое число, все акционеры должны быть проинформированы о дате, месте и повестка дня собрания в соответствии с регламентом общего собрания.

В случае, если собрание созывается не правлением АО, а акционерами, владеющими в совокупности 20 процентами голосов, АО оплачивает все расходы, связанные с информированием всех акционеров, а также предоставляет списки акционеров и их адреса.

8.2.10. Голосование на общем собрании акционеров проводится по принципу: одна акция - один голос.

8.3. Наблюдательный совет

8.3.1. Наблюдательный совет является органом АО, которая с целью защиты интересов акционеров осуществляет контроль за деятельностью правления АО.

8.3.2. Наблюдательный совет состоит из __ членов, избираемых из числа акционеров-граждан или уполномоченных представителей акционеров - юридических лиц сроком на ___ лет.

8.3.3. Персональный состав наблюдательного совета и изменения в нем утверждаются общим собранием акционеров АО.

8.3.4. Наблюдательный совет:

по решению общего собрания акционеров заключает контракт с председателем правления АО

согласовывает проведение операций распоряжение недвижимым имуществом АО, балансовая стоимость которого превышает сумму, эквивалентную 2 000 минимальным заработным платам, исходя из ставки минимальной заработной платы, действующей на момент операции

рассматривает и утверждает отчеты, которые подают правления, ревизионная комиссия за квартал и год

анализирует действия правления по управлению АО, реализации инвестиционной, технической и ценовой политики, соблюдения номенклатуры товаров и услуг

выступает, в случае необходимости, инициатором проведения внеочередных ревизий и аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности АО

подает высшему органу АО предложения по вопросам деятельности АО

осуществляет иные действия по контролю за деятельностью правления АО.

8.3.5. Председатель наблюдательного совета по поручению и от имени АО подписывает с председателем правления контракт о найме на должность.

8.3.6. Наблюдательный совет имеет право:

получать информацию о деятельности АО

заслушивать отчеты правления, должностных лиц АО по отдельным вопросам его деятельности

приостанавливать действие полномочий членов правления к проведению общего собрания акционеров

привлекать экспертов к анализу отдельных вопросов деятельности АО.

8.3.7. Наблюдательный совет не имеет права вмешиваться в оперативную деятельность правления АО.

8.3.8. Наблюдательный совет подает высшему органу АО отчет о своей работе за год. В случае признания работы наблюдательного совета неудовлетворительной высший орган АО вносит изменения в ее состав.

8.3.9. Заседание наблюдательного совета проводятся не реже 1 раза в квартал и считается правомочным, если на них присутствуют 2 / 3 его членов.

Решения наблюдательного совета принимаются большинством голосов. В случае распределения голосов поровну голос председателя наблюдательного совета является решающим.

Внеочередное заседание наблюдательного совета созывается по требованию председателя наблюдательного совета, любого из ее членов, правления или ревизионной комиссии АО.

8.3.10. Члены наблюдательного совета являются должностными лицами АО и несут ответственность в пределах своих полномочий.

8.3.11. Решением общего собрания акционеров к компетенции наблюдательного совета может быть передана часть полномочий общего собрания.

8.4. Правление АО

8.4.1. Исполнительным органом АО, который осуществляет руководство его текущей деятельностью, является правление АО.

8.4.2. К компетенции правления АО относятся все вопросы деятельности АО, кроме тех, что в соответствии с действующим законодательством, настоящим уставом или решением общего собрания акционеров АО принадлежат исключительно к компетенции другого органа АО. Общее собрание акционеров АО могут принимать решение о передаче части принадлежащих ему прав в компетенцию правления.

8.4.3. Правление избирается на __ год и подотчетно в своей деятельности высшему органу и наблюдательном совете и организует выполнение их решений.

8.4.4. Правление АО состоит из ___ членов. В состав правления входят:

председатель правления

первый заместитель председателя правления

заместитель председателя правления

члены правления

главный бухгалтер АО.

Персональный состав правления утверждается общим собранием акционеров по представлению председателя наблюдательного совета. От имени и по поручению общего собрания акционеров АО председатель наблюдательного совета заключает контракт с председателем правления.

8.4.5. Председатель правления руководит работой правления АО. Председатель правления вправе без доверенности осуществлять действия от имени АО. Он уполномочен управлять текущими делами АО и выполнять решения высшего органа АО и наблюдательного совета, представлять АО в его отношениях с другими юридическими лицами, государственными и иными органами и организациями, вести переговоры и заключать сделки от имени АО, организовывать ведение протоколов заседаний правления АО. Вопросы полномочий, условий деятельности и материального обеспечения председателя правления определяются в контракте, который заключается с ним председателем наблюдательного совета АО.

8.4.6. Заседание правления АО проводятся не реже одного раза в месяц и считается правомочным, если на них присутствуют его членов. Решения правления принимаются простым большинством голосов. В случае распределения голосов поровну голос председателя правления является

решающим.

Внеочередное заседание правления АО созывается по требованию председателя правления или 1 / 3 его членов.

8.4.7. На основании решений, принятых правлением, председатель правления издает приказы и другие распорядительные документы, касающиеся деятельности АО.

8.5. Ревизионная комиссия

8.5.1. Проверка хозяйственно-финансовой деятельности правления АО, дочерних предприятий, филиалов и представительств производится ревизионной комиссией, которая утверждается высшим органом АО. Проверки осуществляются по поручению общего собрания акционеров АО, наблюдательного совета, по собственной инициативе ревизионной комиссии АО или по требованию акционеров, владеющих в совокупности более чем 10 процентами голосов.

8.5.2. Ревизионная комиссия подотчетна только высшему органу АО. Материалы проверок ревизионная комиссия предоставляет высшему органу АО и наблюдательном совете. Комиссия состоит из ___ членов.

Ревизионная комиссия имеет право привлекать к своей деятельности экспертов и аудиторов.

8.5.3. Члены ревизионной комиссии имеют право принимать участие в заседаниях правления с правом совещательного голоса.

8.5.4. Ревизионная комиссия составляет заключения на основании годовых отчетов и балансов. Без выводов ревизионной комиссии общее собрание акционеров АО не имеют права утвердить годовой баланс.

8.5.5. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или проведения заседания наблюдательного совета АО, в случае если возникла угроза интернам АО или выявлены злоупотребления должностных лиц АО.

9. Учет и отчетность

9.1. АО осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей деятельности, а также ведет статистическую отчетность и подает ее в установленном порядке и объеме в органы государственной статистики.

9.2. Первый финансовый год начинается со дня регистрации АО и завершается 31 декабря этого же года, следующие финансовые годы определяются согласно календаря.

9.3. Финансово-хозяйственная деятельность АО осуществляется в соответствии с планами, которые утверждаются высшим органом АО.

10. Порядок внесения изменений в устав

10.1. Внесение изменений в устав АО является компетенцией общего собрания акционеров АО.

10.2. Решение общего собрания акционеров по вопросам изменений в уставе АО принимаются большинством в 3 / 4 голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

11. Прекращение деятельности АО

11.1. Прекращение деятельности АО осуществляется путем его реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации. Реорганизация АО осуществляется по решению высшего органа АО.

11.2. При реорганизации АО вся совокупность его прав и обязанностей переходит к правопреемнику.

11.3. АО может быть ликвидировано:

по решению высшего органа АО

на основании решения арбитражного суда в случае признания АО банкротом.

11.4. Ликвидация АО проводится назначенной высшим органом АО ликвидационной комиссией, а в случае ликвидации АО по решению арбитражного суда - ликвидационной комиссией, которая назначается этим органом.

Со дня назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия правления АО по управлению делами АО. О начале ликвидации АО и о сроке подачи заявлений о претензиях к нему ликвидационная комиссия извещает в одном из официальных печатных изданий.

11.5. Ликвидационная комиссия оценивает имеющееся имущество АО, определяет его кредиторов и дебиторов, рассчитывается с ними, принимает меры относительно уплаты долгов АО третьим лицам и акционерам, составляет ликвидационный баланс и подает его высшему органу АО или органа, который назначил ликвидационную комиссию.

Имеющиеся денежные средства АО, включая поступления от распродажи его имущества после расчетов с бюджетом, банками и другими кредиторами, а также по оплате труда работников АО, распределяются ликвидационной комиссией между акционерами пропорционально общей номинальной стоимости принадлежащих им акций в соответствии с действующим законодательством.

11.6. Ликвидация АО считается завершенной, а АО таким, что прекратило свою деятельность, с момента внесения записи об этом в государственный реестр.

Рекомендуемый материал:

Образцы уставов акционерных обществ

Согласно статье 2 Федерального закона О внесении изменений в Федеральный закон Об акционерных обществах каждое акционерное общество не позднее 1 июля 2002 года обязано привести свои учредительные документы в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон Об акционерных обществах.

Здесь можно найти несколько образцов уставов акционерных обществ, разработанных в соответствии с требованиями новой редакции Федерального закона Об акционерных обществах

1. Образец устава открытого акционерного общества Win (244kb) Zip (42kb)

Особенности устава:

Уставной капитал общества состоит из обыкновенных и привилегированных акций Привилегированные акции имею только ликвидационную стоимость Решение об увеличении уставного капитала относится к компетенции Совета директоров Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом Органы управления Общества – Общее собрание акционеров и Совет директоров Исполнительные органы Общества - Правление и Генеральный директор Совет директоров избирается кумулятивным голосованием Члены Правления и Генеральный директор назначаются Советом директоров

2. Образец устава открытого акционерного общества Win (247kb) Zip (43kb)

Особенности устава:

Уставной капитал общества состоит из обыкновенных и привилегированных акций Привилегированные акции имею только ликвидационную стоимость Решение об увеличении уставного капитала относится к компетенции Совета директоров Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом Органы управления Общества – Общее собрание акционеров и Совет директоров Исполнительные органы Общества - Правление и Генеральный директор Совет директоров избирается кумулятивным голосованием Члены Правления и Генеральный директор назначаются Общем собранием акционеров Совет директоров может приостановить полномочия Генерального директора

3. Образец устава закрытого акционерного общества Win (237kb) Zip (42kb)

Особенности устава:

Уставной капитал общества состоит из обыкновенных и привилегированных акций Привилегированные акции имею только ликвидационную стоимость Решение об увеличении уставного капитала относится к компетенции Общего собрания акционеров Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых акционерами третьим лицам, в случае если таким правом не воспользовались другие акционеры Органы управления Общества – Общее собрание акционеров и Совет директоров Исполнительные органы Общества - Правление и Генеральный директор Совет директоров избирается простым большинством Члены Правления и Генеральный директор назначаются Советом директоров

Устав ЗАО 2015 года (скачать образец устава)

Что такое ЗАО? ЗАО (Закрытое Акционерное Общество) – форма собственности организации, состоящая из одного или максимум пятидесяти человек.

Если количество акционеров превышает пятьдесят человек, то необходимо организацию преобразовать в ОАО (Устав ОАО скачать ), где количество акционеров не ограниченно.

В качестве акционеров в Закрытом Акционерном Обществе могут выступать любые граждане Российской Федерации, достигшие совершеннолетия, а так же иностранные граждане, лица без гражданства, а также юридические лица, которые создают уставной капитал.

Из суммы номинальных акций, которые выпускает ЗАО (Закрытое Акционерное Общество) формируется уставной капитал. Акции ЗАО могут быть разделены только между участниками, акционерами. Т.е. между теми пятидесятью человек, которые входят в состав ЗАО.

При создании уставного капитала, в банке открывается накопительный денежный счет. Открытый с помощью наличных денег, либо путем описания ценного имущества компании.

Уставом ЗАО может определяться форма оплаты акций. Для того, чтобы сформировать ценный капитал, необходимо с помощью независимого эксперта оценить стоимость ценного имущества компании. Эксперт выдает оценку по результату исследования, в которой четко описаны границы стоимости.

В последующее время данная граница не может меняться в большую сторону.

Основная цель ЗАО, как юридического лица - получение максимальной прибыли, которая получается с помощью любой предпринимательской деятельности. не запрещенной законодательством.

Вид деятельности определяется советом акционеров.

В Закрытом акционерном Обществе акции предприятия могут быть распределены только между его владельцами. Акции могут попасть в руки и других людей. Данный круг лиц строго определен и как правило составляет не более пятидесяти человек. Данный список неизменен.

В отличии от ОАО, в ЗАО нельзя выставлять акции на продажу. Возможно покупка или продажа акций среди владельцев лишь только в том случае, если большинство акционеров поддерживает данную затею.

ЗАО несет ответственность по всем своим обязательствам и рискует лишь своим имуществом. Акционеры в свою очередь не рискуют ни своими деньгами. ни имуществом. Единственное что они подвергают риску - личные акции ЗАО. В правом верхнем углу вы можете бесплатно скачать образец устава ЗАО 2013 года.

© TimesNet.ru

Как заработать на Форекс без опыта?

Источники: www.mosuruslugi.ru, sova.biz.ua, www.lin.ru, timesnet.ru

Категория: Примеры уставов | Добавил: yanovvasil (18.06.2015)
Просмотров: 252 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar