Главная » Статьи » Сделки и соглашения

Образец протокола собрания об одобрении крупной сделки

Протокол внеочередного общего собрания акционеров об одобрении крупной сделки

_____________________________________________________ (полное наименование акционерного общества и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ N _______ Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО (ЗАО) "____________________", об одобрении крупной сделки <1>

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО (ЗАО) "___________" (далее - Общество): совместное присутствие акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания: "___"________ ___ г.

Место проведения собрания: _______________________________.

Время начала регистрации акционеров собрания: ____ час. ____ мин.

Время окончания регистрации акционеров собрания: ____ час. ____ мин.

Открытие собрания: _____ часов _____ минут.

Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали:

от _________________, обладающ___ __________ акциями, что составляет ____% уставного капитала, - ____________________

от _________________, обладающ___ __________ акциями, что составляет ____% уставного капитала, - ____________________

от _________________, обладающ___ ___________ акциями, что составляет ____% уставного капитала, - ____________________

от _________________, обладающ___ ___________ акциями, что составляет ____% уставного капитала, - ____________________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - _____________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - _____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

1. Слушали:

_____________ (Ф.И.О.) об одобрении заключения договора о _______________ (предмет договора) между ______________ и ______________ на сумму _________ (___________) _____________________, что составляет ____% от балансовой стоимости активов Общества _______ (____________), которая по условиям статьи 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" квалифицируется как крупная сделка.

Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью по вопросу об одобрении крупной сделки

ПРОТОКОЛ N _____

внеочередного Общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью

"_______________________________"

г. ______________ "___"_________ ____ г.

Дата проведения внеочередного Общего собрания: "___"_______ _____ г.

Место проведения собрания: ________________________________________.

Время начала регистрации участников собрания: _____________________.

Время окончания регистрации участников собрания: __________________.

Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (подготовлено экспертами компании Гарант)

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями п. 8 ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью

Протокол

общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью

об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Место нахождения Общества - [ вписать нужное ]

Дата проведения собрания - [ число, месяц, год ]

Место проведения собрания - [ вписать нужное ]

Время начала регистрации - [ значение ] часов [ значение ] минут

Время открытия собрания - [ значение ] часов [ значение ] минут

Время закрытия собрания - [ значение ] часов [ значение ] минут

Дата составления протокола - [ число, месяц, год ]

Присутствовали:

Участники Общества в составе [ значение ] человек.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет [ значение ] %.

Доля, принадлежащая обществу, - [ значение ] %.

Кворум - [ значение ] %.

Генеральный директор Общества - [Ф. И. О.].

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [ Ф. И. О. ].

При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.

Перед началом прохождения аккредитации на электронных площадках, будущим участникам закупок необходимо составить протокол одобрения крупной сделки.

Предлагаем вашему вниманию образец протокола общего собрания учредителей об одобрении крупной сделки. Его можно использовать в случае, если у юридического лица несколько учредителей. Если учредитель один, готовится решение об одобрении крупной сделки .

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества ______

(далее – Общество)

г. Москва                                                                                                                                               ______ 2014 г.

Присутствовали:

1. ______, владелец  ______ % голосующих акций, паспорт серии ______, выдан ______, зарегистрирован по адресу: ______.

2. ______, владелец  ______ % голосующих акций, паспорт серии ______, выдан ______, зарегистрирован: ______.

3. ______, владелец  ______ % голосующих акций, паспорт серии ______, выдан ______, зарегистрирован: ______.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций

Общества – 100%. Кворум 100%.

Время проведения: _______. Место: _______.

Председателем собрания - ______.

Секретарем собрания - ______.

Повестка дня:

Об одобрении максимально возможной суммы крупной сделки для заключения контрактов (договоров) по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта российской Федерации) или муниципальных нужд, корпоративных закупок, закупок по Закону № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг».

ПРОТОКОЛ N 23/10

внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью "Техстрой"

Место проведения собрания: ____________________________________.

Дата проведения собрания: ______________.

Присутствовали:

Участник - И.О. Тимофеев, с долей в уставном капитале номинальной стоимостью 3000,00 (Три тысячи) руб.

1. Решение об одобрении крупной сделки общества с ограниченной ответственностью "Техстрой" (далее - Общество) в рамках участия в процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта на оснащение заказчика учебным оборудованием и литературой, извещение N 0000000000000000000 (далее - конкурс).

По вопросу повестки дня слушали председателя собрания Игоря Олеговича Тимофеева

Предложено:

1. Одобрить Обществу внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере 763 720 (Семисот шестидесяти трех тысяч семисот двадцати) руб. 95 коп.

2. Одобрить Обществу заключение контракта по результатам участия в конкурсе. При этом контракт может быть заключен на нижеуказанных условиях:

- предметом контракта является поставка учебного оборудования и литературы

- заказчиком конкурса является __________________ (наименование заказчика) (далее - Заказчик)

- срок поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг - с момента заключения контракта до 20 августа 2014 г.

- начальная (максимальная) цена контракта - 25 457 365,00 (Двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч триста шестьдесят пять) руб.

- срок предоставления гарантии качества - 2 года с даты поставки товаров.

3. Одобрить внесение обеспечения исполнения контракта, подлежащего заключению по результатам участия в конкурсе, в размере 7 637 209 (Семи миллионов шестисот тридцати семи тысяч двухсот девяти) руб. 50 коп.

Голосовали: за - единогласно.

Постановили: одобрить Обществу внесение обеспечения заявки, заключение контракта, внесение обеспечения исполнения контракта.

Источники: obrazec.org, www.docstandard.com, base.garant.ru, www.sbaspect.ru, www.com-papers.info

Категория: Сделки и соглашения | Добавил: yanovvasil (03.09.2015)
Просмотров: 459 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar