Главная » Статьи » Собрание учредителей

Протокол внеочередного общего собрания акционеров образец

"___"___________ ____ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения: "___"______________ __ г.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется. <*>

Протокол внеочередного общего собрания акционеров (заочное голосование)

___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров (общая форма)

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования <2>:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

4. ________________________________________________________

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - __________ <3>.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Протокол общего собрания собственников об установлении порядка сообщения о созыве общего собрания собственников МКД

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: &hellip

г. _______________

_____________ ____ г.

Время проведения _____________________________________________________.

Место проведения _____________________________________________________.

Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном

- собственники жилых помещений, обладающие _____% голосов

- собственники нежилых помещений, обладающие _____% голосов.

Всего присутствовало собственников, обладающих _____% голосов от общего числа голосов.

Кворум имеется.

Повестка дня собрания:

Слушали:

1. По первому вопросу: инициатор проведения собрания &hellip (собственник жилого/нежилого помещения в доме) обратился к присутствующим, предложив избрать в качестве председателя собрания собственника &hellip ФИО, секретаря собрания - ФИО.

за - _____

1. Избрать председателем общего собрания собственника помещения № - ФИО.

2. Избрать секретарем общего собрания собственника помещения № &hellip ФИО.

2. По второму вопросу предложено избрать счетную комиссию (для подсчета голосов) в количестве ____ чел. и голосовать за состав комиссии в целом (или поименно).

за - _____

против - _____

воздержались - _____.

Решили:

Избрать счетную комиссию в составе _____ чел. и голосовать за ее состав в целом.

Предложенный состав счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии &hellip Ф.И.О.

Член счетной комиссии &hellip Ф.И.О.

Член счетной комиссии &hellip Ф.И.О.

3. По третьему вопросу об установлении порядка сообщения о созыве внеочередного общего собрания собственников слушали инициатора проведения общего собрания - ФИО, собственника помещения № &hellip предложившего в качестве надлежащего способа уведомления собственников помещений дома о созыве внеочередного общего собрания собственников избрать размещение сообщений о созыве собрания на информационных досках, расположенных на стене здания у входа в подъезды дома. Сообщения о проведении общего собрания собственников размещаются на указанных информационных досках (стендах) не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания

за - _____

В качестве надлежащего способа уведомления собственников помещений дома о созыве внеочередного общего собрания собственников избрать размещение сообщений о созыве собрания на информационных досках, расположенных на стене здания непосредственно у входа в подъезды дома. Сообщения о проведении общего собрания собственников размещаются на указанных информационных досках (стендах) не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

Приложение:

1. Реестр собственников помещений дома № &hellip.

2. Список собственников помещений, принявших участие на общем собрании собственников помещений.

Председатель собрания _________ Подпись

Секретарь собрания __________ Подпись

Примечание.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов (п. 3 ст. 45 Жилищного кодекса РФ ).

Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме (п. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ ).

Ссылки на другие образцы документов см. в статье Протокол общего собрания собственников многоквартирного дома. Образцы протоколов, сообщений, бюллетеней . комментарии

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+ LiveJournal

Протокол внеочередного общего собрания акционеров (заочное голосование)

Раздел: Образцы документов

Тип документа: Протокол

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 5,3 кб

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется. <*>

Образец регламента общего собрания акционеров открытого акционерного общества

Составление документов, регламент общих собраний акционеров, образец регламента общих собраний АО, компетенция общих собраний акционеров, созыв общих собраний АО, протокол общих собраний

Регламент общих собраний акционеров открытого акционерного общества (ОАО)

1. Преамбула

1.1. Этот Регламент разработан на основании Закона Украины, устава открытого акционерного общества __________ (далее - АО). Регламент определяет порядок подготовки, созыва, проведения и принятия решений общих собраний акционеров (далее - общие собрания).

1.2. Если в процессе подготовки, созыв и проведение общин собраний возникнут отношения, не урегулированные этим Регламентом, то к этим отношениям должны применяться нормы действующего законодательства и устава АО, и эти вопросы должны решаться таким образом, чтобы принятые решения не причиняли вред АО в целом и каждому акционеру в частности. После выявления таких отношений в этот Регламент должны быть внесены соответствующие смены или дополнение.

2. Общие положения

2.1. Общие собрания являются высшим органом управления АО.

2.2. В общих собраниях имеют право участвовать все его акционеры независимо от количества и класса акций, владельцами которых они являются.

2.3. Участвовать в общих собраниях с правом совещательного голоса могут и члены исполнительных органов, которые не являются акционерами.

3. Компетенция общих собраний

3.1. Общие собрания как высший орган АО вправе рассматривать и решать любые вопросы деятельности АО.

3.2. К исключительной компетенции общих собраний относятся:

3.2.1. Определение основных направлений деятельности АО и утверждение его планов и отчетов об их выполнении.

3.2.2. Внесение изменений в устав АО.

3.2.3. Назначение и отзыв членов наблюдательного совета АО.

3.2.4. Назначение и отзыв членов правления и ревизионной комиссии АО.

3.2.5. Утверждение годовых результатов деятельности АО, включая его дочерние предприятия, утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии, порядка распределения прибыли, определение порядка покрытия убытков.

3.2.6. Создание, реорганизация и ликвидация дочерних предприятий, филиалов и представительств АО, утверждение их уставов и положений о них.

3.2.7. Вынесение решений о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц АО.

3.2.8. Утверждение правил процедуры и других внутренних документов АО, определение его организационной структуры.

3.2.9. Разрешение вопроса о приобретении АО акций, которые выпускаются им.

3.2.10. Определение условий оплаты труда должностных лиц АО, его дочерних предприятий, филиалов и представительств.

3.2.11. Утверждение договоров (соглашений), заключенных на сумму, превышающую указанную в уставе АО.

3.2.12. Принятие решений о прекращении деятельности АО, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.

3.3. Общие собрания могут отнести к своей исключительной компетенции также другие вопросы. При принятии такого решения вносятся соответствующие изменения в устав АО и этот Регламент.

3.4. Решением общих собраний выполнение отдельных функций, относящихся к компетенции собраний, может быть возложено на наблюдательный совет и правление АО.

4. Созыв общих собраний

4.1. Очередные общие собрания созываются, как правило, один раз в год. Общие собрания собираются по местонахождению АО или в другом месте, указанном в сообщении о созыве общих собраний.

4.2. Общие собрания созываются по решению правления АО, принятым простым большинством голосов.

4.3. Внеочередные общие собрания созываются правлением АО по собственной инициативе в случае неплатежеспособности АО, а также при наличии обстоятельств, указанных в уставе АО, и в любом другом случае, если этого требуют интересы АО в целом, а также по требованию наблюдательного совета АО или ревизионной комиссии АО.

4.4. Акционеры, которые владеют в совокупности более чем 20 процентами голосов, имеют право требовать созыва внеочередных общих собраний в любое время и по любому поводу. Если в течение 20 дней правление АО не выполнило указанное требование, акционеры вправе сами созывать общие собрания.

4.5. Не позже чем за 45 дней до даты созыва общего собрания правления АО публикует в трех центральных средствах массовой информации, которые распространяются на всей территории проживания акционеров АО, сообщение, в котором указываются дата, время и место проведения общего собрания, а также вопросы, которые включены в порядок дня. Держатели именных акций уведомляются о проведении общин собраний персонально рекомендованным письмом, курьером или телефаксом.

4.6. Если в порядок дня собраний включен вопрос об изменении размера уставного фонда АО, в сообщении о проведении собраний, кроме сведений, указанных в п.4.5 этого Регламента, должны содержаться:

мотивы, способ и минимальный размер увеличения или уменьшения уставного фонда

проект изменений устава АО, связанных с увеличением или уменьшением уставного фонда

данные о количестве акций, которые выпускаются дополнительно или изымаются, и их общая стоимость

сведения о новой нарицательной стоимости акций

права акционеров во время дополнительного выпуска акций или их изъятие

дата начала и окончания подписки на акции, которые выпускаются дополнительно, или их изъятие

порядок возмещения владельцам акций убытков, связанных с изменениями уставного фонда

4.7. Внеочередные общие собрания созываются правлением в порядке, определенном п.4.5 этого Регламента, при этом сообщение об их созыве должно быть сделано не раньше, чем за 15 дней до даты проведения общих собраний и не позже чем через 10 дней после принятия правлением такого решения.

4.8. Если созыв внеочередных общих собраний требовали акционеры, которые владеют в совокупности более чем 20 процентами голосов, и правление не выполнило их требование в течение 20 дней, акционеры праве сами созывать внеочередные общие собрания соблюдением порядка сообщения акционерам, изложенного в п.4.7 этого Регламента. При этом подготовку общих собраний может осуществлять организационный комитет, избранный акционерами, которые созывают внеочередное общее собрание

4.9. В случае, если собрание созывается не правлением АО, а акционерами, которые владеют в совокупности 20 процентами голосов, АО выплачивает все расходы, связанные с информированием всех акционеров, а также предоставляет списки акционеров и их адреса.

5. Подготовка общих собраний

5.1. Вся работа по подготовке и созыву общих собраний проводится правлением АО и избранными им рабочими органами последующих общих собраний - мандатной комиссией и секретариатом.

5.2. После принятия решения о созыве очередного общего собрания и предварительного определения порядка дня правление сообщает акционерам АО о будущем собрании в порядке, предусмотренном п. 4.5 этого Регламента.

5.3. Не позже чем за 40 дней до дня проведения общего собрания акционеры, которые владеют в совокупности более 10 процентами голосов, могут требовать включения дополнительных вопросов в порядок дня.

5.4. Правление АО готовит проекты решений по вопросам порядка дня общих собраний.

5.5. К началу работы общих собраний акционерам должна быть предоставлена возможность ознакомиться с документами, связанными с порядком дня общих собраний.

5.6. Общие собрания не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не включены в порядок дня.

6. Участие акционеров в общих собраниях

6.1. Акционеры участвуют в общих собраниях лично или через своих представителей.

6.2. Представителями могут выступать другие акционеры или третьи лица, являющиеся не акционерами АО.

6.3. Представители действуют на основании письменных доверенностей, которые подтверждают их полномочия на общих собраниях. Доверенности физических лиц удостоверяются нотариально, юридических лиц - печатью соответствующего юридического лица.

6.4. Один акционер (представитель акционера) может представлять интересы акционеров, которые владеют в совокупности не более чем 10 процентами голосов.

6.5. Представители могут быть постоянными или назначенными на определенный срок. Акционер имеет право в любое время отзывать или заменить своего представителя на общих собраниях.

6.6. Перед началом общих собраний мандатная комиссия, назначенная правлением АО, проводит регистрацию акционеров (их представителей), которые прибыли на собрание, с указанием количества голосов, которые имеет каждый из участников собрания. Одновременно проверяются полномочия представителей акционеров.

6.7. Каждому акционеру (представителю) во время регистрации выдается карточка указанием количества голосов, которые ему принадлежат.

7. Проведение общих собраний

7.1. Общие собрания открывает председатель наблюдательного совета АО, после чего председатель мандатной комиссии докладывает о наличии кворума на собрании.

7.2. Общие собрания выбирают председателя собрания и секретариат (секретаря) собрания. Решение относительно кандидатур принимается простым большинством голосов акционеров, которые участвуют в собрании.

7.3. Председатель общего собрания:

руководит работой собрания

объявляет вопросы порядка дня и предоставляет слово выступающим

проводит голосование по вопросам порядка дня собрания и объявляет итоги голосования.

7.4. Секретариат (секретарь) общего собрания ведет протокол собрания.

7.5. Для подведения итогов голосования общие собрания выбирают счетную комиссию.

7.6. Итоги голосования по вопросам порядка дня общих собраний подсчитываются членами счетной комиссии, о чем составляются соответствующие протоколы.

7.7. Для подготовки решения общих собраний выбирается редакционная комиссия.

8. Принятие решений общим собранием

8.1. Общие собрания признаются правомочными принимать решение, если в них участвуют акционеры (представители акционеров), которые владеют в совокупности более чем 60 процентами голосов.

8.2. Голосование на общих собраниях проводится по принципу: 1 акция - 1 голос.

8.3. Большинством (3/4) голосов акционеров, которые участвуют в общих собраниях, принимаются решения по таким вопросам:

8.3.1. Изменение устава АО.

8.3.2. Принятие решения о прекращении деятельности АО.

8.3.3. Образование дочерних предприятий, филиалов и представительств АО и прекращение их деятельности.

8.4. По всем другим вопросам решения принимаются простым большинством голосов акционеров, которые участвуют в общих собраниях. В случае, если за и против решения, которое голосуется, подано равное количество голосов, такое решение считается отклоненным. Это правило не применяется во время выборов должностных лиц АО.

8.5. Общие собрания вправе давать обязательные для выполнения поручения органам управления и контроля АО и должностным лицам АО. Выполнение этих поручений контролируется наблюдательным сонетом АО. О выполнении поручений председатель правления докладывает на последующих общих собраниях.

8.6. Решения общих собраний, принятые с соблюдением требований этого Регламента, являются обязательными для всех акционеров АО, включая тех, кто не принимал участия в собраниях, и всех органов и должностных лиц АО.

9. Протокол общих собраний

9.1. Ход общих собраний и принятые ими решения, включая итоги голосования по каждому вопросу, оформляются протоколом собраний, ведение которого обеспечивается секретариатом (секретарем) собраний. По решению общих собраний протокол собраний может быть удостоверен нотариально.

9.2. Акционеры, которые участвовали в общих собраниях и не согласны с их решениями, могут заявить отдельное мнение, которое заносится в протокол собраний.

9.3. Протокол общего собрания подписывают председатель собрания и секретарь собрания.

9.4. Председатель собрания и секретарь собрания несут персональную ответственность за достоверность сведений, которые внесены в протокол общего собрания.

9.5. Заверенные копии протокола общего собрания и приложения к нему должны быть окончательно оформлены в срок не больше пяти рабочих дней с дня проведения собрания.

9.6. Копии протокола или заверенные выписки из него должны быть в любое время предоставлены по требованию любого акционера за плату, размер которой устанавливается правлением АО.

9.7. Протоколы общих собраний и все приложения к ним сохраняются в правлении АО в течение всего времени деятельности АО.

9.8. Секретарь правления АО несет персональную ответственность за сохранение протоколов собраний.

10. Повторные общие собрания

10.1. Если общее собрание не состоялось из-за отсутствия кворума (согласно п.6.2 этому Регламенту), то правление АО должно созывать повторное общее собрание с тем самым порядком дня.

10.2. Повторные общие собрания должны быть подготовлены и проведены с соблюдением порядка, установленного этим Регламентом.

10.3. В сообщении о повторных общих собраниях порядок дня может не излагаться, но обязательно должно содержаться указание на то, что это собрание является повторным.

Рекомендуемый материал:

Источники: www.docstandard.com, obrazec.org, www.logos-pravo.ru, dogovor-obrazets.ru, sova.biz.ua

Категория: Собрание учредителей | Добавил: yanovvasil (29.06.2015)
Просмотров: 443 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar